После материалам прокурорской проверки возбуждено криминальное дело о многомиллионном мошенничестве в омском банке «Сибэс». Заявление об этом опубликовано в сайте Генпрокуратуры РФ.

База «Сибэс» был лишен лицензии 28 апреля нынешного года и признан банкротом 8 июня. Дружно последней публиковавшейся оценке, «дыра» в его равновесии превысила 1,2 млрд руб..

В сегодняшнем сообщении указано, что предлогом для проведения проверки Прокуратурой Омской области замерзла информация заместителя председателя Жестянка России о возможных нарушениях в деятельности «Сибэса».

Будто отмечается, выявлены факты выдачи кредитов после распоряжению должностных лиц жестянка «Сибэс» в преддверии отзыва лицензии — в момент с 1 февраля по 7 марта 2017 года. Сумма выдавались физическим лицам, никак не имеющим возможности их обслуживать, после документам, содержащим недостоверные данные. Доходы заемщиков, подтвержденные в справках формы 2-НДФЛ, никак не соответствовали сведениям о перечислении работодателями налога в доходы физических лиц. Некоторые заемщики обладали отрицательную кредитную историю.

В результате банку причастный ущерб в сумме 78 миллионов рублей.

Прокуратура Центрального округа Омска навести материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о присутствии признаков состава преступления. В реальное время возбуждено уголовное дело после части 4 статьи 159 Криминального кодекса РФ — о мошенничестве в особо большем размере.

Напомним, ЦБ в августе извещал о выявленной недостаче денежных лекарств в кассе банка в размере больше 188 млн рублей.

Учреждение по страхованию вкладов после итогам инвентаризации имущества «Сибэса» поставило недостачу в банке почти в 94 миллионов рублей.

Новость