Услуга денежных переводов Western Union оплатит штраф в размере 60 миллионов долларов Департаменту финансовых услуг Нью-Йорка (DFS), чтобы упорядочить обвинения в том, что фирма более 10 лет никак не принимала эффективных мер после борьбе с отмыванием денег.

Будто передает собкор Банки.ру в Брюсселе, после мнению DFS, руководство Western Union «поставило профит перед обязанностями компании после выявлению и предотвращению отмывания денег и мошенничества». Топот-менеджмент Western Union вдобавок игнорировал подозрительные трансакции в странных отделениях компании.

Расследование DFS представить, что по крайней мерке с 2004-го по 2012 год фирма не выполняла и не поддержала эффективную программу борьбы с отмыванием денег, чтобы замедлять, обнаруживать и сообщать о предполагаемом жульничестве, отмывании денег и незаконных схемах «структурирования» (деление большой суммы на маленькие трансакции).

Western Union в движение 90 дней должна дать письменный план, призванный обеспечить неизменную работу в рамках борьбы с отмыванием денег и жульничеством.