В Воронеже расследовано и ориентировано в суд уголовное дело в отношении нелегальных банкиров.

Как сообщается в сайте МВД, фигуранты, три участников организованной группы в возрасте 44, 43 и 36 парение, обвиняются в совершении преступления, предустановленного пунктами «а», «б» части 2 заметки 172 Уголовного кодекса Российская Федерация («Незаконная банковская деятельность»). «За выполнение данного противоправного деяния предвидено наказание в виде лишения воли на срок до 7 лет», — отмечают правоохранители.

Известно, что участники организованной группы учились незаконной банковской деятельностью в территории Воронежа. Злоумышленники обналичивали денежные имущество за вознаграждение в виде процентов от средства сделки. Банковские операции осуществлялись в дислокация действующего законодательства, без регистрации пластиковой организации и без наличия лицензии.

В момент с августа 2010 года после июль 2013-го обвиняемыми был извлечен незаконный доход в особо большем размере — не менее 19 миллионов рублей, указано в релизе.