Главное следственное регулирование Следственного комитета РФ после Москве завершило расследование криминального дела совладельца Анталбанка Магомеда Мухиева, ясно известно газете «Коммерсант». После версии следствия, Магомед Мухиев и числящийся в поиске другой совладелец кредитного института Михаил Янчук организовали противозаконное сообщество, которое с помощью цепочки подконтрольных банков своровало 30 млрд рублей. Около этом Анталбанк, по воззрению правоохранителей, также являлся одним изо ключевых звеньев так нарекаемой «молдавской схемы» вывода лекарств за границу.

По криминальному делу Мухиева также проходит счетовод кредитного учреждения Ирина Иванова. Последствие считает Мухиева организатором противозаконного сообщества, ему в вину вдобавок вменяются особо крупное панама и растрата. Действия бухгалтера квалифицированы будто участие в преступном сообществе, а вдобавок соучастие в растрате.

Как подсказывает издание, расследование в отношении управления Анталбанка началось в декабре 2015 года. Дело возбудил следственный департамент Министерство после обращения представителей ЦБ, доложивших о массовых хищениях в банке предварительно отзыва лицензии. Спустя год дело ыбло передано в управление СК Российская Федерация по Юго-Западному управленческому округу Москвы: как оказалось, тут расследуется дело о том, что фигуранты расследования около приобретении кредитного учреждения никак не полностью рассчитались с продавцом.

После итогам расследования правоохранители наступили к выводу: Анталбанк являлся центром уголовной схемы, в которой были задействованы вдобавок банк «Лада-Кредит», Дорис-База, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Областной Банк Сбережений, НСТ-База и «Максимум» (лицензии у всех отозваны в 2015 году). Около этом эти кредитные института формально не имели отношения друг к другу, однако, после версии следствия, они действовали в заинтересованностях одних и тех же персон. Сама схема, по воззрению следователей, строилась на привлечении лекарств вкладчиков под проценты, существенно превышавшие рыночные. Например, Гринфилдбанк делал отличное предложение вклад «Рог изобилия» около 13,8% годовых, а «Максимум» — около 14%, хотя на этот момент средняя ставка депозитов никак не достигала 10%. В том случае, когда в отношении каких-то изо этих банков регулятором включались ограничения, остальные «активизировали вовлечение депозитов», тогда как оказавшиеся под санкции ЦБ приступать осуществлять манипуляции с отчетностью. К примеру, регулятор отмечал: в НСТ-Банке за введения запрета на блок вкладов начали оформлять их возвратным числом. При этом деньги вкладчиков за размещения на депозитах около разными предлогами переводились изо одного банка в другой, чтобы утаить их происхождение, а затем аккумулировались в Анталбанке. А сейчас из него, по данным расследования, средства выводились на немерено подконтрольных владельцам компаний либо похищались под видом сделок после приобретению ценных бумаг, «стоимость коих была искусственно завышена».

Около этом преступное сообщество, после данным правоохранителей, использовало и да называемую «молдавскую схему». В согласовании с ней после перевода денег в корсчета подставных фирм в банках Молдавии они впоследствии взыскивались в пользу сообщников банкиров чрез местные суды якобы за долги.

В момент отзыва лицензии, после данным следствия, только изо Анталбанка исчезло более 14,7 миллиардов рублей, а в общей сложности, будто полагают следователи, у вкладчиков абсолютно всех подконтрольных Мухиеву и Янчуку пластиковых учреждений могло быть похищено около 30 миллиардов рублей. Магомеда Мухиева представители полиции задержали в конце 2015 года, когда он из аэропорта Внуково-3 пытался вылететь в Вену. Миша Янчук успел уехать за границу, он обвинен и взят заочно.