В Свердловской области вынесен вердикт участникам организованной группы за панама с потребительскими кредитами. Об этом докладывается на сайте Генпрокуратуры Российская Федерация.

Первоуральский городской суд Свердловской области допускал местных жителей Наталью Терещенко, Милу Могл и Эдуарда Рутковского виновными, в связи от их роли и ступени участия, в мошенничестве в крупном и особо большем размерах в составе группы персон по предварительному сговору и в легализации (отмывании) денежных лекарств или иного имущества, полученных в результате совершения преступления, в составе группы персон по предварительному сговору.

Известно, что в 2014 году Терещенко сотворила организованную группу для совершения жульничества в отношении кредитных учреждений, подыскав пособников — Могл и Рутковского. Участники группы обладали несколько подконтрольных юридических персон, которые использовались для легализации денежных лекарств и совершения мошеннических операций.

Да, имея в своем распоряжении документа граждан, а также возможность входить в программное обеспечение банков, Могл, Рутковский и Терещенко чрез подконтрольное им ООО «Экспресс-Купе» оформляли в различных физических лиц безо их ведома и согласия узкопотребительские кредиты на приобретение мебели, должно из релиза Генпрокуратуры. Впоследствии они перечисляли полученные в свойстве кредитов денежные средства в счета подконтрольных фирм, за чего обналичивали.

Кроме этого, подельники подыскивали физических персон с тяжелым материальным положением и, впрыскивая их в заблуждение, просили оформить в свое имя кредиты за вознаграждение. Плуты предоставляли фиктивным заемщикам поддельные документы и обещали выполнить обязательства после выплате кредита. Граждане отдавали полученные в качестве кредита деньги членам организованной группы, коие распоряжались ими по собственному усмотрению, а платежей по кредитам никак не осуществляли.

Преступными действиями Терещенко, Могл, Рутковского пластиковым учреждениям причинен ущерб в сумме сверх 3 млн рублей, указано в известии.

Суд дал Наталье Терещенко и Эдуарду Рутковскому после шесть лет лишения воли, а Миле Могл — семь парение. Все осужденные будут отбывать кара в исправительной колонии общего режима. Вердикт в законную силу пока никак не вступил.