В деле о обналичивании 1 млрд рублей главой отделения Сбербанка в Чечне Блаженный-Магомедом (в написании МВД — Сайд-Магомед. — Первый. Банки.ру) Джабраиловым имеют все шансы появиться новые фигуранты. О этом сообщает РБК с ссылкой на ТАСС, получившее данные от своих источников.

«Устанавливаются все обстоятельства отчерченных незаконных банковских операций в сумму более 1 миллиарда руб., организатором которых, по существующим данным, является руководитель чеченского отделения Сбербанка Джабраилов», — рассказали агентству.

Правоохранители никак не исключают, что в ближайшее время в рамках данного дела будут арестованы несколько человек, коие могут быть соучастниками «финансовой аферы». Вдобавок собеседник агентства добавил, что следователи сейчас организовали серию проверок в этом направленности.

Сам Джабраилов, уточнил мать, в настоящее время может быть за границей. Его поиск продолжается.

«Он объявлен в поиск, и есть основания полагать, что сейчас находится за пределами Рф. Проводится необходимый комплекс событий, направленных на его арест. Сколько времени это одолжит, сейчас говорить рано», — объяснил источник.

Чеченское МВД предварительно объявило в розыск руководителя отделения Сбербанка по региону Джабраилова. Его подозревали в организации фирм-однодневок для обналичивания денег. После данным правоохранительных органов, всего чрез расчетные счета таких организаций Джабраилов обналичил больше 1 млрд рублей. Государству, после предварительной оценке, в результате деятельности восьми изо 12 этих фирм был причастный ущерб на сумму больше 298 млн рублей.

После информации издания «Кавказ.Реалии» (проект «Радио Свобода»), Джабраилов был вынужден уродиться на это из-за этого, что у него вымогали деньги. Список литературы портала сообщили, что председатель парламента Чечни Магомед Дауров спрашивал от руководителя регионального Сбербанка 30 миллионов рублей. В случае отказа давать парламентарию эти деньги банковскому клерку грозило уголовное дело о пособничестве боевикам. Лично Джабраилов не стал выполнять условие Даурова, ушел в отпуск и незамедлительно после этого был объявлен в федерационный розыск, отмечает издание.

Новость