Следственное регулирование УВД по Юго-Восточному округу Столицы несколько дней назад возбудило криминальное дело о хищении средств вкладчиков Мострансбанка, извещает «Коммерсант» со ссылкой в собственные источники. Основанием стали результаты проверки, проведенной правоохранителями после заявлению первого заместителя гендиректора Учреждения по страхованию вкладов Лера Мирошникова.

Новость

По версии стражей порядка, с санкции руководства банка с 1 апреля 2014 года вслед за тем начала действовать многоступенчатая беззаконная схема, направленная «на уголовное обогащение» ее участников. В согласовании с ней, говорится в материалах расследования, некое ООО «Проммо» открыло в банке два немерено, через которые деньги вкладчиков выводились около видом кредитов.

Чтобы отлив денег не обнаружилась, инструкция банка организовало весьма оригинальную порядок маскировки, считают следователи. После их версии, чтобы ясно фальсифицировать обязательную отчетность пред регулятором по форме 0409101, до 1 декабря 2015 года в баста каждого календарного месяца база регистрировал «фиктивное погашение» задолженности «Проммо» пред ним, переводя на сутки-другой на счета заемщика имущество со счетов крупных покупателей банка — Российского авторского общества (РАО) и Русского союза правообладателей (РСП), комитет которого возглавляет Никита Михалков. Когда же период отчетности пред Центробанком завершался, деньги возвращались в счета их владельцев.

Все данные операции полицейское следствие характеризует как хищение и растрату лекарств вкладчиков «группой лиц в особо большем размере» (часть 4 статьи 160 Криминального кодекса РФ). Фигурантов в веществах расследования пока нет, стиль идет о «неустановленных лицах». Покуда не определен и размер убытка по делу: на исходной стадии расследования говорится о «сумме больше 1 млн рублей».

«Коммерсант» отмечает, что после результатам аудита, проведенного в банке за отзыва у него лицензии в мае прошлого года, АСВ поставило «дыру» от оформленных в «Проммо» кредитов в размере больше 1,84 млрд рублей. Около этом аудиторы утверждали, что для конспирация хищения средств использовался вдобавок счет Всероссийской организации умственной собственности (ВОИС), а помимо «Проммо» имущество вкладчиков выводились и через ООО «Управление промышленного обеспечения», ООО «Трастовые системы», ООО «Битилинк», ООО «Игротроник». Общий осложнение в АСВ оценивали в 35,5 миллиардов рублей. Аудиторы, как раньше рассказывала газета, сделали вывод, что организатором хищений был в силах являться председатель правления Мострансбанка Сережа Захариков, который подписывал договоры с ООО.

Орган обращает внимание на ведь, что упомянутые в материалах расследования РСП и ВОИС (а вдобавок Союз кинематографистов России) являются учредителями РАО. Гендиректор заключительного, Сергей Федотов, как строчить «Коммерсант», сейчас проходит после делу о мошенничестве с недвижимостью и располагаться под арестом. Дело же прежнего предправления Мострансбанка Захарикова о незаконной банковской деятельности (часть 2 заметки 172 УК) уже рассматривается Савеловским райсудом.

Новость

«РАО обладало только расчетный счет в ОАО «Мострансбанк», и ООО «Проммо» ни в какое время не было контрагентом РАО — никаких расчетов РАО с ООО «Проммо» никак не осуществляло, — заявила предварительно изданию руководитель судебно-законного департамента РАО Анна Павлова. — В баста октября 2015 года работниками РАО после подключения к порядку электронных платежей «Банк — клиент» ыбло обнаружено, что входящий остаток после дню существенно отличался от исходящего, к тому же что движения денежных лекарств по счету не происходило. После данному факту было ориентировано обращение в ОАО «Мострансбанк» с условием представить объяснения, так будто РАО не давало задач на списание денежных лекарств со счета. В ответ работник ОАО «Мострансбанк» сослался в некие технические сбои в работе программного обеспечения, попросив никак не обращать внимания на подтвержденную выписку и пообещав разобраться в переделки и восстановить корректные сведения после счету. В течение очень краткого времени сведения об исходящем остатке после расчетному счету РАО в выписке в «Банк — клиент», действительно, имелись восстановлены, и подобные случаи больше не повторялись. Осенью 2016 года прокуратура устремляла запросы всем клиентам ОАО «Мострансбанк» после вопросу отражения в отчетности жестянка сомнительных операций в конце отчетных стадиев. РАО предоставило информацию и вещества, необходимые для изучения подтвержденных обстоятельств. РАО поддерживает прочерчивание проверки обстоятельств банкротства ОАО «Мострансбанк» и готово и впредь оказывать наибольшее содействие правоохранительным органам в этом вопросе».

В Русском союзе правообладателей во вторник в запрос «Коммерсанта» не ответили, никак не комментировали ситуацию и представители Сергея Захарикова.

У Мострансбанка 5 мая 2016 года имелась отозвана лицензия, а 28 июня он был признан нулем (прим. Банки.ру).