Руководство Австралии объявило о планах после усилению борьбы с отмыванием денег чрез новые реформы, действие коих впервые будет распространено в цифровые валюты, передает корреспондент Банки.ру в Брюсселе.

О реформах напрячься после громкого скандала с ролью крупнейшего банка страны — Commonwealth Bank of Australia, некоторый нарушил правила противодействия легализации противозаконных доходов и финансированию терроризма.

После словам министра юстиции Австралии Майкла Кинана, новые законы станут сбалансированы, чтобы усилить опасность против организованной преступности и отмывания денег, но никак не будут препятствовать развитию легитимных финансовых организаций или амбициям австралийского финтеха.

Подобные меры были внедрены в этом году в Японии. Да, криптовалютные биржи обязали провождать ежегодные аудиты и соблюдать устав процедур «Знай своего клиента» и «Борьба с отмыванием денег», употребляемых к традиционным биржам и учреждениям.

Раньше стало известно, что пять покупателей Commonwealth Bank of Australia учились финансированием терроризма: злоумышленники имели возможность пользоваться услугами интеллектуальных депозитных автоматов кредитной организации.

Австралийский отдел докладов и анализа трансакций (Austrac) сообщил о том, что банк сорвать правила борьбы с отмыванием денег в 54 тыс. ситуации и не сообщал о предполагаемой противозаконной деятельности. Банк также никак не сообщил о подозрительных трансакциях в сумму 77 млн долларов Америка. Кроме того, банкоматы жестянка использовались четырьмя преступными синдикатами после отмыванию денег (путем внесения и передвижения денежных средств, часто в достаточно маленьких количествах, чтобы избежать недоверий).

Одна из операций после отмыванию денег была обманута на сумму 21 миллионов долларов, которые были распределены в 11 счетов банка с февраля 2015 года после май 2016-го, сообщили в Austrac. Предполагается, что данные деньги были незаконными поступлениями от операции после импорту наркотиков. Банк ведал, что счета были недоверчивыми, уже в мае 2015 года, но никак не предпринял надлежащих шагов, чтобы предотвратить власти о нескольких крупных трансакциях. К половине 2015 года банк, будто утверждается, знал о необычных фигурах трансакций на некоторых счетах, но все же никак не уведомлял власти и позволял возобновлять платежи.