Датский Danske Bank засвидетельствовать вовлеченность своего дочернего жестянка в Эстонии в «молдавскую схему» после выводу средств из Рф.

«Мы знаем о трансакциях, о коих идет речь, и уже обсуждали их с властями Дании и Эстонии. В подтвержденном периоде (с 2011 по 2014 годы) наши порядка и процедуры в Эстонии были недостаточными для этого, чтобы полностью исключить рекуперация нас в целях отмывания средств», — сказал главный юрисконсульт финансовой группы Флемминг Пристед.

После его словам, группа взяла меры по устранению данных недостатков путем внедрения новых ревизорских процедур и замены руководства: «Также я закрыли счета всех покупателей, которые не смогли вогнать законных оснований для нахождения счетов в Эстонии. В итоге дело-отношения со всеми покупателями, вовлеченными в сомнительные операции, имелись прерваны».

В качестве иностранных банков, коие ранее фигурировали в схеме, указывались, в частности, Danske Bank, HSBC, UBS и Bank of China.