Столичная полиция завершила расследование криминального дела о хищении из жестянка «Открытие» почти 4,5 миллиардов рублей. Хищения совершались, после версии следствия, в период с 2009 после 2011 год. В уголовном деле говорится о двух противозаконных эпизодах, пишет «Коммерсант».

Коренной эпизод связан с совершением 77 сделок с присущими банку ценными бумагами «на внебиржевом рынке через подконтрольные участникам противозаконной группы организации — зарегистрированную в Багамских островах Gemini Investment Fund Limited и кипрскую Ronin Europe Limited — с применением инструментов электронной торговли».

Будто установило следствие, обман был в том, что обвиняемые прятали тот факт, что «реальными контрагентами после сделкам являлись вышеуказанные компании, а цена, по которой реализовываться или покупались ценные документа, была заведомо заниженной либо завышенной участниками преступной группы». В общей трудности в ходе этих манипуляций у жестянка было похищено более 251 миллионов рублей, которые оказались в счетах фиктивных фирм Longwood Ltd. и Diva Consulting Ltd., открытых в литовском банке Snoras и латышском Latvijas Krajbanka.

В другом эпизоде стиль идет о мошенничестве с аргентинскими варрантами (дорогие госбумаги) на внебиржевом рынке. Все через ту же Gemini Investment Fund Limited соучастники преступной группы приобрели у нескольких иноземных компаний варранты за 63 миллионов долларов. Затем предполагаемые дельцы смогли убедить руководство жестянка в том, что, купив 1,65 миллиардов варрантов, «Открытие» может приобрести прибыль в размере 20 миллионов долларов. При этом соучастники группы, как полагает последствие, ввели руководство банка в заблуждение, доставив ему сфальсифицированные документы о этом, что аргентинские ценные документа номинируются в долларах, а не в единица (курс этих валют тогда составлял 1:4). В итоге в марте 2011 года база «Открытие» купил у Gemini варранты практически за 214 млн долларов. Таковым образом, у банка, по подсчитыванию следствия, было похищено больше 150 млн долларов (4,3 миллиардов рублей).

Новость

В июне прошлого года после ходатайству следствия Таганский райсуд Столицы заключил под стражу обвиняемых в данных махинациях Дмитрия Посохова, Дмитрия Пономарева и Виктора Дмитриева. Еще двое — давний начальник управления торговли долговыми приборами банка «Открытие» Сергей Кондратюк и маклер этого банка Руслан Пинаев исчезли за границей и сейчас отыскиваются в розыске. Организаторами группы последствие считает Кондратюка и Пономарева. В похищенные деньги, по данным правоохранителей, соучастники группы приобрели недвижимость в Швейцарии и Испании, а вдобавок несколько Ferrari, в том числе коллекционных.

Ни один человек из фигурантов своей вины в инкриминируемых деяниях никак не признал. Недавно суд поменял Посохову, Дмитриеву и Пономареву мерку пресечения с содержания в СИЗО в домашний арест. Адвокат заключительного Игорь Копенкин заявил, что «позиция расследования не подтверждается собранными обороной доказательствами». «В частности, нам получилось получить свидетельства того, что Пономарев никакого отношения к компании Gemini, на счета коей якобы выводились деньги, никак не имел», — отметил Копенкин.

В рамках криминального дела банк «Открытие» сообщил к обвиняемым гражданский иск о возмещении доставленного вреда на 4,2 миллиардов рублей. По данным издания, кредит была снижена с учетом этого, что часть денег «Открытию» получилось взыскать в других юрисдикциях. В частности, в Швейцарии за манипуляции в этой государстве с похищенными деньгами банка «Открытие» был осужден в три года Сергей Кондратюк. Он допускал свою вину в хищениях и возвращал банку около 25 миллионов долларов.