В Столице завершено предварительное расследование и ориентировано в суд уголовное дело в отношении организованной группы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности. Незаконный доход соучастников группы превысил 190 миллионов рублей, сообщает пресс-работа МВД РФ.

«Установлено, что преступники, являясь руководителями ряда обществ с ограниченной ответственностью, никак не имея обязательного на ведь разрешения, осуществляли банковские операции после транзиту, инкассации денежных лекарств и кассового обслуживания физических персон, а также обналичиванию денежных лекарств за вознаграждение путем переводов после мнимым сделкам с подконтрольными организациями, обладающими признаки фиктивности. Доход от беззаконной деятельности участников организованной группы перевалил 192 миллиона рублей», — сказала официальный представитель МВД Рф Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено после признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК Российская Федерация. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого правонарушения. В отношении четырех из них избрана мешок пресечения в виде домашнего ареста, в отношении двух — знакомства о невыезде и надлежащем поведении.

Криминальное дело передано в Гагаринский областной суд города Москвы для рассмотрения после существу.