Власти Кипра получали 4 млрд евро, выдавая документа бизнесменам в обмен на капиталовложения. The Guardian получила список бенефицаров схемы, промеж них — «основатели крупнейшего торгового банка Украины».

Республика Страна входит в Евросоюз, поэтому кипрский свидетельство позволяет его обладателю работать и жить в всех государствах блока.

После информации газеты, только в прошлом году ыбло выдано более 400 видов. До 2013 года кипрское гражданство предоставлялось после усмотрению отдельных министров и после менее официальной процедуре. Работающая с 2013 года методика позволяет получить гражданство за инвестицию в 2 миллионов евро в виде недвижимости в Кипре или в 2,5 миллионов евро в облигации государства либо кипрских компаний. Кипрские власти никак не требуют от потенциальных граждан багаж языка — только посещение государства хотя бы раз в 7 лет.

The Guardian удалось ознакомиться с списком сотен тех, кому получилось получить кипрский паспорт. Промеж них — «бизнесмены и люди с значительным политическим влиянием». Орган не называет фамилий, исключительно сообщает, что в списке есть «бывший член русского парламента, основатели крупнейшего торгового банка Украины и владеющий игорный дом миллиардер».

Кроме того, газета сказала, что по схеме, работавшей до 2013 года, гражданами Кипра замерзли миллиардер Дмитрий Рыболовлев и делец, двоюродный брат президента Сирии Башара Асада Рами Маклуф.

Америка внесли Маклуфа в санкционный указатель в 2008 году по обвинению в коррупции, кипрский свидетельство он получил в 2010 году. Год после его гражданство было аннулировано в отношения с началом гражданской войны в Сирии.

Дмитрий Рыболовлев приобрел гражданство Кипра в 2012 году. В прошлом году СМИ строчить о нем в свете его деловых отношений с Дональдом Трампом. В 2005 году Бродячее судно купил особняк во Флориде за 41 миллионов долларов, а спустя три года реализовал его Рыболовлеву за 95 миллионов долларов. Рыболовлев снес особняк, а мир поделил на три лота, один изо которых продал.

Министр денег Кипра заявил газете, что код предоставления гражданства необходима для «уникальных трейдеров, которые создают основу для коммерциала и приобретают постоянные резиденции в Кипре». В ведомстве заявили, что обманывают строгие проверки всех вкладывательных заявок на получение гражданства.