Директор РФ Владимир Путин поставил подпись во вторник закон, сосредоточенный на предотвращение незаконных денежных операций.

Принятие документа должно позволять улучшить администрирование доходов экономной системы, повысить эффективность работы с дебиторской задолженностью после штрафам за нарушения денежного законодательства, сократить количество незаконных денежных операций, совершаемых через уполномоченные русские банки. Документ предоставляет уполномоченным банкам возможность отказывать покупателям в проведении валютных операций, когда они противоречат требованиям денежного законодательства РФ.

Сейчас около формальном наличии всех необходимых бумаг, служащих основанием для выполнения валютной операции, уполномоченный база может отказать в проведении операции исключительно в случае, если возникают недоверия, что операция совершается в целях легализации доходов, приобретенных преступным путем, или финансирования терроризма.

За осуществление незаконных денежных операций, а также за выполнение правонарушений, связанных с репатриацией денежных лекарств, законом уточняется административная ответственность. Для должностных персон предусматривается штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. руб., а в случае повторного нарушения — дисквалификация в срок от полугода до 3 лет.

Для индивидуальных коммерсантов за осуществление незаконных денежных операций штраф составит от 3/4 до одного размера средства операции. Штраф для таковых лиц за невыполнение обязанности после получению на свои банковские немерено валюты или рублей за данные нерезидентам товары (работы, обслуживание) составит 1/150 ключевой ставки ЦБ Российская Федерация за каждый день просрочки и (либо) от 3/4 до одного размера средства средств, не зачисленных в счета в банках. Аналогичный штраф для них ставится и за невыполнение обязанности возврата в Российская Федерация средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные вещи.