Швейцарский база Credit Suisse стал объектом общего расследования правоохранителей из Англии, Германии, Франции, Австралии и Нидерландов изо-за систематического использования жестянка для отмывания денег и отклонения от уплаты налогов. О этом заявил нидерландский контора прокуратуры по расследованию денежных преступлений (FIOD). Следователи располагают данными о десятках тыщ счетов в Credit Suisse, использовавшихся в нелегальных целях, извещает Reuters.

По оценкам правоохранителей, незадекларированные актив, спрятанные в офшорах, измеряются в миллионах евро. Четкие суммы правоохранителями не величаются. По словам FIOD, занятию удалось найти информацию безукоризненно о 55 тыс. счетов — данные данные были переданы работникам органов других стран.

Данные о двух арестах, по данным учреждения, пока не подтверждена. Который именно был арестован и в чем подозревается, никак не уточняется. По предварительной данных, один из людей был взят в Гааге, второй — в городе Хоффдорп.

Власти Нидерландов сообщили, что «под следствием отыскиваются десятки человек, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег». Власти Англии уточняют, что расследование всегда будет иметь акцент в «работников высшего звена» жестянка, а также на пока никак не определенное количество клиентов». «Мы приступить расследование в отношении клиентов банка», — сообщила прокуратура Кельна.

Евроюст (учреждение ЕС, координирующее трансграничные расследования) сообщил, что расследование, о котором соглашаться речь, было начато еще в 2016 году. В совещаниях предварительно начала масштабных обысков в Credit Suisse взяли участие представители всех государств, которых коснулось расследование, включая агентов не входящей в ЕС Швейцарии.

«Если власти Швейцарии захочут получить информацию о ходе расследования, я, как другие и страны, входящие в Евроюст, всегда готовы обсудить это с ними», — говорится в заявлении FIOD.

В четверг, 30 марфа, в офисах Credit Suisse в Лондоне, Париже и Амстердаме прошли обыски в отношения с подозрениями в уклонении клиентов жестянка от уплаты налогов. Агенты банка заявили, что «сотрудничают с властями» в отношения с возникшими у них вопросами.