Незадолго до вступления временной администрации Татфондбанк сорвать два норматива достаточности денежных средств ЦБ, а по данным в начало декабря накопил больше 4 млрд рублей неисполненных условий клиентов. Об этом говорится в веществах Арбитражного суда Республики Республика, который рассматривал иск завода после производству синтетических моющих лекарств — из-за введения моратория в Татфондбанке он никак не получил очередной транш кредита в 503 млн рублей.

После данным на 1 декабря 2016 года, Татфондбанк сорвать два норматива достаточности денежных средств: Н7 «максимальный размер крупных пластиковых рисков (составил 383,49% около максимальном значении 25%) и норматив Н12 «норматив применения собственных средств банка для покупки акций, долей других адвокатских лиц» (составил 15,26% около максимальном значении в 3%).

30 сентября 2016 года после результатам проверки ЦБ выдал Татфондбанку указание досоздать резервы на 23,5 миллиардов рублей. Как пояснил в суде агент банка, исполнение предписания могло вогнать к нарушению норматива Н1.0 (норматив достаточности личных средств) — его минимальное вес составляет 8%, показатель был в силах снизиться до 2,5%. В результате меж банком и ЦБ была достигнута договоренность о графике творения резервов: до 15 октября Татфондбанк должен был основать резервы на сумму никак не менее 4 млрд рублей и в аналогичную сумму не впоследствии 15 декабря.

В октябре резервы досозданы никак не были. Представитель Татфондбанка в суде справлялся на то, что досоздание резервов в данные сроки также привело желание к нарушению норматива Н1.0 — в 1 декабря он опустился желание до 9,13%, а позднее — до 7,68%. Норматив Н1.2 был в силах упасть до 5,82% около минимально допустимых 6%.

С 1 октября ЦБ вдобавок ограничил банк в привлечении лекарств физлиц и индивидуальных предпринимателей в вклады и открытия им счетов. К истоку декабря Татфондбанк нарушил два норматива достаточности денежных средств и частично перестал проводить платежи покупателей. Согласно материалам суда, в 8 декабря 2017 года собрание неисполненных требований Татфондбанка собрала 4,14 млрд рублей.

«Таким образом, то есть неисполнение банком федеральных законов, стабилизирующих банковскую деятельность, а также нормативных операций Банка России, неудовлетворительное тура активов банка и надлежащая критика кредитного риска привели к срыву обязательных нормативов и, в дальнейшем, к отзыву лицензии», — говорится в определении свида от 19 июня.

15 декабря ЦБ завел в Татфондбанк временную администрацию в личике Агентства по страхованию вкладов и поставил мораторий на выполнение условия кредиторов. 3 марта право Татфондабанка была отозвана. ЦБ поставил санацию Татфондбанка в 220—230 миллиардов рублей, а «дыра» в его капитале в момент окончания проверки временной власти оценивалась в 120 млрд. В этот же день СК сказал о возбуждении уголовного дела супротив бывшего председателя правления и одного изо основных владельцев Татфондбанка Роберта Мусина.

Мусин обвиняется после ч. 4 ст. 159 УК Российская Федерация («Мошенничество, совершенное в особо большем размере»). Часть его богатства арестована. В июле Татфондбанк сообщил о намерении обратиться в суд с иском о разорении своего бывшего владельца.