База России выявил «молдавскую схему» после выводу из России практически 22 млрд долларов еще в 2013 году, сказали в пресс-службе регулятора.

«В баста 2013 года Банк Рф выявил и идентифицировал как вывод денежных лекарств за рубеж так именуемую молдавскую схему, по коей денежные средства из русских банков переводились на немерено иностранных компаний, открытые в линии молдавских банков, прежде всего в Moldindconbank», — произнес представитель регулятора.

По его речам, к середине 2014 года рекуперация «молдавской схемы» Банком Рф было пресечено. В ней принимали участие 23 российских банка, в числе коих Русский Земельный Банк, база «Балтика», «Европейский Экспресс», Смартбанк, МАСТ-База, Интеркапитал-Банк, банки «Западный», «ЭнергоБизнес» и другие.

«Европейские денежные регуляторы, а также руководство Республики Молдавия в Банк России по данному вопросу не обращались», — подвел сумма представитель регулятора.

Новость