В Замоскворецком суде Столицы начинается рассмотрение громкого криминального дела граждан Турции и их русских подельников, обвиняемых в организации противозаконного сообщества и незаконном выводе за границу больше чем 1,5 млрд руб.. Как стало известно газете «Коммерсант», преступники, которые уже почти два года обманули под стражей, за пять парение существования криминальной схемы смогли заработать почти 500 миллионов рублей и намеревались обналичить еще около 3 миллиардов рублей.

Перед судом станут четыре турецких бизнесмена: Эндам Левент, Эргюн Альпер, Или Босут и Мурат Арыман Левент. Без них на скамье подсудимых три россиян. Все они обвиняются после трем статьям Уголовного кодекса Российская Федерация: 172 («Незаконная банковская деятельность»), 210 («Организация противозаконного сообщества или участие в нем») и 193.1 («Совершение операций после переводу денежных средств в зарубежный валюте на счета нерезидентов с применением подложных документов»).

Уголовное дело ыбло возбуждено УВД по Основному административному округу Москвы 8 декабря 2015 года в отношении неустановленных персон. Однако уже через 3 дня появились первые фигуранты и прошли задержания. Организаторами сделанного еще в 2010 году противозаконного сообщества следствие считает граждан Турции: предпринимателей Эндама Левента и Эргюна Альпера. В свойстве соучастников они привлекли собственных земляков Али Босута и Мурата Арымана Левента, а вдобавок четверых россиян. Последние применялись в качестве представителей коммерческих организаций, от имя которых заключались фиктивные договоры с подконтрольными иностранными компаниями в поставку из Турции джинсовой одежды. За этого осуществлялся перевод больших денежных средств за границу (в частности, чрез банк «Легион», который был решен лицензии в июле 2017 года, в этом числе за осуществление сделок, обладающих признаки вывода активов, и остался должен собственным кредиторам 14 млрд руб.), а взамен в Россию, действительно, импортировались джинсы, но по стократ завышенной стоимости. По версии расследования, только в 2014 и 2015 годах кредит выведенных из страны лекарств составила более 1,5 миллиардов рублей. В общей же трудности за пять лет наличия этого канала на транзите денежных лекарств и незаконном обналичивании злоумышленники смогли заработать около 0,5 миллиардов рублей. По словам служащих правоохранительных органов, в планах организаторов числились незаконные банковские операции еще в 3 млрд рублей.

Свою вину в инкриминируемых деяниях ни один человек из граждан Турции да и не признал. Зато с следствием активно сотрудничала одна изо обвиняемых россиянок. По речам представителей ее защиты, она «дала подробные показания, изобличающие лиц, коие причастны к преступлению, чистосердечно рассказала о обстоятельствах совершенного преступления и описала значимость каждого из фигурантов преступления».

В всяком случае возместить ущерб после уголовному делу в полном объеме никак не удастся. Известно, что у обвиняемых ыбло изъято более 55 миллионов рублей, на которые после ходатайству следствия суд отполосовал арест.

Газета отмечает, что длившееся практически два года расследование проходило в фоне осложнившихся отношений меж двумя странами из-за пахтанного 24 ноября 2015 года турецкими ВВС в границе с Сирией российского фронтового бомбовоза. Возможно, в том числе и изо-за этого обстоятельства следствие затянулось, а суды так и никак не пошли на изменение мероприятия пресечения для обвиняемых, в чем во время рассмотрения апелляционных жалоб неоднократно требовали турки и их защитники. В ходе тяжебных заседаний они рассказывали, что давно живут в Столице, где у них есть жены и дети, а вдобавок квартиры, куда их впору было бы поместить около домашний арест. Ходатайствуя о этом, обвиняемые сетовали и в то, что плохо ведают русский язык, из-за чего им никак не только невозможно общаться с сокамерниками, но и вообще осознать, что те от них хотят. О этом, например, в суде чрез переводчика рассказал 57-холодный Али Босут. В свою очередность защитники иностранцев вообще отказывались давать какой-никакие-либо комментарии журналистам, предполагая, что это дело, с учетом разногласий меж Россией и Турцией, «может иметься использовано в политических целях». Около этом турки надеялись, что обвинение оттает после восстановления отношений меж странами, но этого да и не произошло. По обвинению в организации ОПС и участии в нем подсудимым грозит от 12 до 20 парение заключения.