Гестапо в Брянске задержала подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности, профит от которой составила около 30 миллионов рублей.

«В ходе общих оперативных мероприятий сотрудниками управления народнохозяйственной безопасности и противодействия коррупции УМВД Рф по Брянской области и областного управления ФСБ была определена причастность пятерых жителей Брянска к организации незаконной банковской деятельности и фальшивке платежных документов, не являющихся дорогими бумагами», — сообщает УМВД после региону.

По версии расследования, подозреваемые, не имея около этом специального разрешения (лицензии), осуществляли денежные операции по обналичиванию денежных лекарств за комиссионное вознаграждение.

Для осуществления беззаконной деятельности группа использовала вычисленные счета более 20 подконтрольных им обществ с ограниченной ответственностью и персональных предпринимателей. По предварительным расчетам, за 3 года подозреваемые произвели оттеняющих финансовых операций на необходимую сумму свыше 647 млн руб., доход от которых перевалил 29 млн.

На основе организованных УФСБ и УМВД России после Брянской области материалов возбуждено криминальное дело по признакам правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») и частью 2 заметки 187 («Неправомерный оборот лекарств платежей») УК РФ, наказания которых предусматривают наказание в виде потеря свободы на срок до 7 лет.