В рамках дела о глубоких хищениях в единственном региональном банке Бурятии — БайкалБанке (решен лицензии 18 августа прошлого года) — около стражу взят бизнесмен Денис Григорьев. После данным следствия, он дал руководству банка более 100 компаний-однодневок, на счета коих было выведено свыше 3 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант».

Название Григорьева хорошо известно в банковской кругу, отмечает издание. Обычно его объединять с кредитными учреждениями, находившимися в предбанкротном пребывании. По данным правоохранителей, будто правило, именно через предоставляемые Григорьевым компании-однодневки из банков выводились имущество клиентов. Так, считают следователи, ыбло и в случае с БайкалБанком.

Уголовное дело о злоупотреблениях в областном банке Бурятии расследуется после ст. 196 УК Российская Федерация («Преднамеренное банкротство») и ч. 4 ст. 160 УК Российская Федерация («Присвоение или растрата в особо большем размере»). В ходе оперативно-следственных событий было установлено, что с 1 января после 18 августа 2016 года, незадолго до отзыва лицензии, инструкция БайкалБанка провело целый магазин немотивированных сделок по отчуждению собственного имущества.

В частности, были выданы десятки заведомо невозвратных кредитов, освобождено обременение залогового недвижимого богатства по кредитным договорам, закончена уступка прав требования пластиковых портфелей и т. п. В общей сложности в сегодняшний день следствием определен факт хищения из БайкалБанка больше 3 млрд рублей.

Новость

Будто установили правоохранители, Григорьев проживал в Столице, где его недавно и сдержали. Бизнесмену инкриминируется юридическое и счетоводное сопровождение криминальной деятельности злодеев. Отметим, что в их действиях последствие усматривает и признаки ст. 210 УК Российская Федерация («Организация преступного сообщества»). Без того, в полиции считают, что соучастники преступной группы могут иметься причастны к краху еще десятка банков и выводу изо них средств. Среди таковых кредитных учреждений упоминаются Мособлбанк, база «Интеркоммерц», РУБанк, Геленджик-База и другие.

В рамках дела о хищениях лекарств у БайкалБанка по ходатайству расследования в счет погашения предполагаемого убытка суд наложил арест в принадлежащие фигурантам дела актив на сумму более 1 миллиардов рублей.