Представители полиции задержали в Казани восемь человек, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом больше 50 млн рублей, сказала официальный представитель МВД Рф Ирина Волк.

«Следствием известно, что сообщество действовало в протяжении двух лет в составе 3 самостоятельно действующих групп, объединенных единым замыслом на совершение незаконных банковских операций и вытяжка дохода путем обналичивания и транзита денежных лекарств. Одной из групп организатор общества — 49-летний житель Казани — управлял лично. Управление двумя другими он доверил своим знакомым. В рамках отведенной любому роли злоумышленники подыскивали и покупали пакеты документов юридических персон, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, открывали в банках Республики Республика расчетные счета подконтрольным адвокатским лицам, производили снятие доступных денежных средств со счетов. В результате — вытащили доход свыше 50 мнение рублей», — говорится в релизе.

После данному факту возбуждено криминальное дело. В отношении троих заключенных избрана мера пресечения в виде решения под стражу, четырех — в виде домашнего ареста. В отношении одного изо подозреваемых суд избрал мерку пресечения в виде подписки о невыезде и соответствующем поведении, добавили в ведомстве.