В Кирове ориентировано в суд уголовное дело в отношении соучастников организованной группы, один изо которых был банковским работником. О этом сообщается на сайте МВД.

«Следственным управлением УМВД Рф по Кировской области окончено следствие уголовного дела в отношении четверых жителей Кирова, коие через 15 подконтрольных компаний-однодневок осуществляли незаконную банковскую деятельность. Один изо участников являлся банковским работником и воспользовался свои служебные функции в заинтересованностях данной организованной группы», — рассказала официозный представитель МВД Ирина Волк.

Известно, что при осуществлении беззаконной деятельности участники организованной группы завлекли 748 юридических лиц и персональных предпринимателей из различных субъектов Российская Федерация, которые являлись заказчиками обналичивания и транзита денежных лекарств. Для обеспечения мер маскируется участники использовали различные промышленные средства, а также разработанные ими кодовые болтовня и сокращения. Обналиченные для клиентов денежные средства возвращались в оборот никак не только на территории Путиловской области, но и перевозились в Нижегородскую область и Пермский область.

«В ходе предварительного расследования установлено и доказано, что доход злодеев от противоправной деятельности перевалил 17 миллионов рублей», — более точно определила Ирина Волк.

Всем фигурантам предоставлено обвинение по пунктам «а», «б» части 2 заметки 172 Уголовного кодекса Российская Федерация («Незаконная банковская деятельность»). Ратифицированное обвинительное заключение вместе с веществами дела направлено в Ленинский областной суд Кирова для рассмотрения после существу.