В Столице пресечена нелегальная деятельность после выводу за рубеж больше чем 100 млн руб.. Об этом сообщается в сайте МВД.

«Сотрудниками ГСУ ГУ Министерство России по Москве безраздельно с коллегами из ГУЭБиПК Министерство России выявлена и пресечена беззаконная деятельность по выводу денежных лекарств за рубеж под вариантом купли-продажи ценных бумаг», — рассказала официозный представитель МВД России Ира Волк.

Как установлено в результате заблаговременного расследования, две столичные организации закончили фиктивный договор купли-реализации векселей с целью дальнейшего совершения банковских операций после переводу денежных средств в счета нерезидентов. Далее купец, следуя разработанному плану, никак не выполнил обязанности по оплате якобы приобретенных ценных бумаг, после чего мясник заключил с одной из подконтрольных иноземных фирм договор о переуступке невинен и обязанностей по указанной сделке. В основании судебных решений с фирмы-покупателя взыскана сумма задолженности после договору в размере свыше 100 миллионов рублей, которые были переброшены на банковский счет правопреемника-нерезидента.

После данному факту главным следственным правлением ГУ МВД России после Москве возбуждено уголовное дело после признакам преступления, предусмотренного заметкой 193.1 Уголовного кодекса Российская Федерация («Совершение валютных операций после переводу денежных средств в зарубежный валюте или валюте Русской Федерации на счета нерезидентов с применением подложных документов»).

«Сотрудниками ГУЭБиПК Министерство России и ОЭБиПК УВД после СЗАО ГУ МВД Рф по Москве проведено девять обысков, в ходе коих изъяты более 100 печатей и основная документация различных организаций, бумаги, а также электронные ключи «Банк — клиент», — извещают правоохранители.

Полицейскими задержана обвиняемая в совершении противоправного деяния. Трибуналом ей избрана мера подавления в виде домашнего ареста.

В реальное время проводятся мероприятия, командированные на установление всех обстоятельств произошедшего.