В Столице признаны виновными граждане, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность. О этом сообщается на сайте столичной полиции.

«На основании веществ уголовного дела, расследованного ГСУ ГУ Министерство России по Москве, Савеловский областной суд Москвы признал виновными членов организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность», — рассказал голова управления информации и общественных касательств столичного главка МВД Саня Князев.

Ранее сообщалось, что работниками ГСУ ГУ МВД Рф по Москве совместно с сотрудниками из ФСБ была пресечена незаконная банковская деятельность. Соучастники осуществляли нелегальные операции после ведению счетов, кассовому обслуживанию адвокатских и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных лекарств. Ущерб от противоправной деятельности собрал 21 млн рублей.

Шестерым фигурантам предоставлено обвинение по статье о незаконной банковской деятельности. Без того, одному из соучастников, который на тот начало являлся председателем правления одного изо столичных банков, предъявлено обвинение в незаконном образовании адвокатского лица. В отношении него имелась избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, что в дальнейшем была изменена в заключение под стражу.

Фигуранты криминального дела, в том числе экс-голова банка, в сегодняшнем сообщении центровой полиции не названы, будто и сам банк. Судя после ссылке в новости и более ранним известиям СМИ, речь может ходить о возглавлявшем Мострансбанк (лишен лицензии 5 мая 2016 года) Сергее Захарикове.

В феврале 2017 года криминальное дело с утвержденным обвинительным решением было направлено в Савеловский областной суд Москвы для рассмотрения после существу.

В настоящее время в отношении фигурантов вынесен обвинительный вердикт, им назначено наказание в виде потеря свободы на сроки от двух с женой до трех лет.