В Пензе возбуждено криминальное дело по факту осуществления организованной противозаконной группой незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота лекарств платежей и незаконного образования адвокатских лиц. Об этом докладывается на сайте Следственного комитета Российская Федерация.

Уголовное дело возбуждено в основании результатов оперативно-сыскной деятельности, представленных УФСБ Рф по Пензенской области.

Будто следует из сообщения правоохранителей, в момент с января 2013 года после декабрь 2017-го действовала сделанная жителем Пензы 1974 года произведение на свет организованная преступная группа, в коию кроме него входили 2 женщины (1970 и 1973 года произведение на свет) и мужчина 1985 года произведение на свет. Группа была создана для осуществления незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота лекарств платежей.

С этой целью ОПГ, а вдобавок иные, не установленные расследованием, лица в 2013—2017 годах образовали никак не менее 18 «технических» компаний, зарегистрированных на подставных управляющих, и открыли для них вычисленные счета не менее чем в 22 банках Российская Федерация с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании данных счетов. «Члены ОПГ в процессе собственной незаконной деятельности обсуждали с покупателями услуги, предоставляемые нелегальным банком, договаривались о осуществлении незаконных банковских операций с денежными лекарствами клиентов и установлении процентной ставки за сие. За обналичивание и транзит денежных лекарств ОПГ получала не меньше 9,5% от сумм, зачислившихся для этих целей в счета «технических» фирм», — замечено в релизе СК РФ.

Все денежные имущество, зачисленные на счета вымышленных фирм, фактически находились в владении членов ОПГ и сформировывали общую денежную массу, что по своей экономической сути аналогична принятому в бухгалтерском учете мнению «активы». Получив денежные имущество через «технические» фирмы, члены ОПГ осуществляли незаконные банковские операции, сопряженные с обналичиванием и транзитом указанных денежных лекарств, путем изготовления поддельных платежных задач с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронной числовой подписи «директора».

За обозначенный момент нелегальный банк осуществил незаконные банковские операции в общую сумму более 862 миллионов рублей. При этом членами ОПГ был высчитан комиссионный сбор в размере никак не менее 9,5% от сумм денежных лекарств, поступивших на счета вымышленных фирм, то есть всего в общую сумму более 81 миллионов рублей. Данный комиссионный сложение являлся доходом ОПГ, коим ее члены распоряжались после своему усмотрению.

В рамках расследования криминального дела следователями были обмануты обыски по месту жительства членов ОПГ и в конторских помещениях, в ходе которых изъяты доказательства противозаконной деятельности данной группы (счетоводная документация, печати и т. д.). Изъяты автотранспортные средства всех участников ОПГ, в этом числе ее организатора.

Все члены организованной противозаконной группы задержаны, им предоставлено обвинение в совершении вышеуказанных правонарушений. Решением суда организатору ОПГ после ходатайству следователя избрана мешок пресечения в виде заключения около стражу, остальным членам ОПГ — в виде домашнего ареста.

В реальное время следователями проводится сложный комплекс следственных действий, направленных в установление всех обстоятельств абсолютных преступлений и закрепление доказательственной банки. Расследование уголовного дела длится.