Оперативники Главного управления Министерство России по Санкт-Петербургу и Питерской области задержали 13 соучастников организованной группы в возрасте от 23 парение до 51 года, обвиняемых в обналичивании денежных средств. О этом сообщается на сайте ведомства.

По имеющейся у правоохранителей данных, злоумышленниками создано несколько адвокатских лиц, при этом одна изо фиктивных организаций имела самобытный сайт, согласно которому дело оказывала услуги в области денежного консультирования.

Сотрудники полиции поставили, что участники организованной группы, применяя расчетные счета подконтрольных им организаций, обналичивали денежные имущество физических и юридических лиц, а вдобавок проводили расчеты по перечислению и выдаче лекарств со счетов. За время осуществления незаконной банковской деятельности организованная группа извлекла доход в особо большем размере — не менее 59,4 миллионов рублей, указывают в МВД.

В результате отчерченных задержаний и обысков изъяты счетоводные документы, печати, учредительные документы вымышленных фирм, а также банковские игра в карты, с помощью которых осуществлялось обналичивание.

Возбуждено криминальное дело по части 2 заметки 172 Уголовного кодекса Российская Федерация — о незаконной банковской деятельности. В отношении 3 подозреваемых избрана мера подавления в виде домашнего ареста, для остальных — знакомства о невыезде.