В Нордовой Осетии — Алании задержаны директор областного филиала Россельхозбанка и два коммерсанта. Об этом сообщается в сайте Следственного комитета Российская Федерация.

Как уточняется, местными следственными органами в отношении 43-летнего директора областного филиала РСХБ, 50-летнего генерального директора ООО «Сармат» и 48-летнего персонального предпринимателя возбуждено уголовное дело после части 2 статьи 187 Криминального кодекса РФ — о неправомерном обороте лекарств платежей организованной группой.

После версии следствия, в период до 2 февраля 2017 года обвиняемые объединились в организованную группу в целях осуществления незаконного обналичивания денежных лекарств «путем неправомерного оборота лекарств платежей и совершения фиктивных денежных операций» по расчетному счету фирмы «Сармат» в Россельхозбанке. Согласно достигнутой договоренности, директор банковского отделения обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных банковских операций, а один изо предпринимателей подыскивал физических персон, через расчетные счета коих производилась обналичка. За момент с 6 марта по 18 апреля 2017 года обвиняемые изготовили семь поддельных платежных задач, по которым незаконно переместили на подконтрольных лиц сверх 45 млн рублей.

«В соседнее время по ходатайству следственных органов трибуналом в отношении подозреваемых будет избрана мешок пресечения и предъявлено обвинение в свершенном. Кроме того, продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-сыскные мероприятия, направленные на введение всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в известии СК РФ.