Прокуратура Татарстана навести в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. О этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура республики приняла обвинительное заключение по криминальному делу в отношении пятерых здешных жителей. Они обвиняются в совершении правонарушения, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 заметки 172 Уголовного кодекса Российская Федерация (в незаконной банковской деятельности, осуществляемой организованной группой и принадлежащей с извлечением дохода в особо большем размере).

По версии расследования, в 2011—2014 годах пособники организовали незаконную деятельность после обналичиванию денежных средств чрез 12 созданных ими компаний-однодневок. Организации, желавшие поэкономить на налогах, создавали вымышленные затраты, в рамках которых зачисляли деньги указанным фирмам. В дальнейшем данные контрагенты перечисляли деньги в зарплатные карточки, оформленные в своих знакомых или других лиц, не имеющих игры об их существовании. Операция обналичивания завершалась освобождением денег в банкоматах. За собственные «услуги» члены организованной группы приобретали от 2% до 7% от обналиченной средства.

Как полагает следствие, чрез счета фирм-однодневок прошло больше 678 млн рублей, а незаконный доход фигурантов перевалил 16,7 млн рублей.

Собственную вину соучастники полностью допускали, заявив ходатайство о постановлении вердикта без проведения судебного разбирательства. В отношении них избрана мешок пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе расследования изъяты 15 печатей различных адвокатских лиц и ИП, 200 пластмассовых банковских карт, 50 этим-карт различных сотовых сопровождений, 20 единиц компьютерной технической, которые приобщены к делу в свойстве вещественных доказательств.

Следствием положен арест на принадлежащее двоим обвиняемым состояние (автомобиль Mercedes-Benz GLK 220, денежные имущество в сумме 556 тыс. руб.).

После вручения фигурантам копии обвинительного решения уголовное дело будет ориентировано в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения после существу.