Гестапо Татарстана задержала подозреваемых в обналичивании больше чем 20 млн руб.. Об этом сообщается в сайте МВД России.

В ходе оперативно-сыскных мероприятий полицейские установили, что два жителя Елабуги сотворили организованные группы для осуществления незаконной банковской деятельности после обналичиванию денежных средств покупателей. Все роли в организации имелись четко распределены. На соучастников групп были возложены власть за проведением банковских операций, устройство и реорганизация фиктивных юридических персон, через которые осуществлялась незаконная банковская деятельность, утверждение пластиковых карт на номинальных владельцев, обязанности по сбору денежных лекарств и передаче незаконно обналиченных денежных лекарств клиентам.

Таким образом, соучастники организованных групп, не обладая соответствующей регистрации и лицензии, производили незаконные банковские операции. В общей трудности обе группы получили от покупателей почти 21 млн руб..

В настоящее время установлены восемь соучастников групп. Все подозреваемые приостановлены в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российская Федерация. В ходе проведения 22 обысков после месту жительства подозреваемых и в гараже оперативники обнаружили и реквизировали более 100 печатей различных организаций, больше 500 пластиковых карт в физических лиц, шесть видов на посторонних граждан, больше 60 сотовых телефонов, больше 50 сим-карт различных операторов, 3 ноутбука, четыре принтера, 35 чековых книг для снятия наличных денежных лекарств, семь трудовых книжек, чистые бумаги трудовых книжек, более шести коробка бухгалтерской документации, три автомашины. Без того, наложены аресты в 15 расчетных счетов различных адвокатских лиц.

По данному прецеденту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.