Работники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и главного следственного управления Министерство по Татарстану совместно с сотрудниками из республиканского УФСБ Рф задержали группу лиц, обвиняемых в обналичивании денежных средств.

Будто сообщается на сайте Министерство, в ходе оперативно-разыскных событий полицейские установили, что четверо жителей Казани, никак не имея соответствующей регистрации и лицензии в проведение банковских операций, осуществляли незаконные денежные трансакции в интересах клиентов за комиссионное вознаграждение. По имеющейся документально указанной информации, в результате противоправной деятельности соучастники группы извлекли доход в габарите около 60 млн руб..

В ходе 14 обысков после месту жительства подозреваемых и в кабинетах организаций, задействованных в схеме обналичивания, обнаружена и изъята оргтехника, использовавшаяся для осуществления платежей через систем «Банк — клиент», электронные и картонные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных компаний, телефоны и сим-карты, деньги денежные средства в российских руб. и иностранной валюте на общую необходимую сумму более 1,7 млн руб..

Возбуждено уголовное дело после части 2 статьи 172 Криминального кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Наибольшее наказание, предусмотренное санкциями данной заметки, — лишение свободы на момент до семи лет, подсказывают правоохранители. Трое подозреваемых приостановлены в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса, в отношении четвертого избрана мешок пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие противоправной деятельности указанных персон продолжается.