Главным следственным правлением Следственного комитета РФ застопорен Агустин Моралес-Эскомилья, обвиняемый в организации хищения денежных лекарств Таурус Банка. Ему инкриминируются правонарушения, предусмотренные частью 4 статьи 160, частью 3 заметки 30 и частью 4 статьи 159 Криминального кодекса РФ (присвоение и посягательство на мошенничество), уточняется в известии ведомства. Кроме того, поставлены ряд сообщников фигуранта, коим в зависимости от роли любого предъявлены аналогичные обвинения.

После версии следствия, не впоследствии июня 2014 года Моралес-Эскомилья и неустановленные личика создали организованную группу с целью хищения денежных лекарств кредитных организаций в особо большем размере. Для этого Моралес-Эскомилья завлек знакомых Игоря Рича, Наталью Норимову и Андрея Подгорнова. Впоследствии к реализации преступной схемы имелись привлечены Дмитрий Меркулов, Имя Соловьев, Татьяна Русина и Елизавета Шевченко, работавшие в банке. Соучастники организованной группы в 2014 году, заработав информацию о намерении собственников жестянка продать акции, решили воспользоваться обстановкой и совершили сделки по выкупу у прежнего владельца банка контрольного пакета промоакций, оформив куплю-продажу промоакций на подысканных Ричем подконтрольных персон, не осведомленных об настоящих преступных намерениях соучастников.

Заработав контроль над Таурус Банком, Моралес-Эскомилья около содействии сообщников организовал цель членов преступной группы в руководящие и другие должности в банке, а эти, используя имевшиеся у них власти, посредством оформления фиктивных пластиковых договоров с физическими и юридическими личиками обеспечили хищение денежных лекарств банка. Таким образом соучастники оформили пластиковые договоры на общую необходимую сумму свыше 1,6 млрд руб.. В действительности эти заемщики, будто физические, так и юридические личика, в Таурус Банк никогда никак не обращались, а денежные средства имелись присвоены участниками преступления, подчеркнут правоохранители.

Новость

Кроме этого, после отзыва лицензии у Таурус Жестянка в апреле 2015 года соучастники планировали похитить более 505 миллионов рублей в виде страховых выплат.

Последствие ходатайствует перед судом о избрании Моралесу-Эскомилье мероприятия пресечения в виде заключения около стражу.

Следователи продолжают ставить все обстоятельства, связанные с совершением данного правонарушения, в том числе иных персон, причастных к хищению денежных лекарств банка.

Новость