В Тюмени завершено следствие уголовных дел в отношении двух членов противозаконного сообщества, обвиняемых в незаконных денежных операциях, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Будто уточняется в релизе, фигурантам — 32-летнему жителю Свердловской области и 33-летней жительнице областного центра — инкриминируются деятельность в преступном сообществе и совершение в составе организованной группы денежных операций в особо крупном габарите по переводу денежных лекарств в иностранной валюте на немерено нерезидентов с использованием подложных бумаг.

В ходе предварительного следствия известно, в период с начала апреля после середину декабря 2014 года члены противозаконной организации совершили через пластиковые учреждения Екатеринбурга и Тюмени после подложным документам серию денежных операций по переводу в счета организаций, зарегистрированных в Китайской Народной Республики, денежных средств в иностранной денежной еденице на общую сумму сверх 595 млн рублей. Без того, преступное сообщество легитимизировало денежные средства, приобретенные в результате таковых противоправных валютных операций, незаконно образовало для облегчения общей преступной деятельности ряд адвокатских лиц и изготовило несколько фальшивых штампов и печатей китайских компаний.

В ходе следствия обвиняемые допускали свою вину, заключили с прокурором Тюменской области договора о сотрудничестве и выполнили их обстоятельства в полном объеме, изобличив других соучастников и подробно сообщив о роли любого из них, выдали темы и документы доказательственного значения, а вдобавок вернули для обращения в доход государства денежные имущество, добытые преступным путем.

Вещества дел в отношении обвиняемых имелись выделены в отдельное производство и ориентированы для решения вопроса о утверждении обвинительного заключения и направленности в суд. В настоящее время криминальное дело в отношении одного изо соучастников с утвержденным обвинительным решением направлено в суд Екатеринбурга для рассмотрения после существу.