В Росфинмониторинге в мире усиления сотрудничества с международной организацией «Эгмонт» разработана конструкция индикаторов для пресечения финансирования терроризма. Около подозрение финансовых разведчиков достанутся платежи в адрес религиозных центров, сопряженных с радикальной идеологией, пропагандой и вербовкой, а вдобавок сбор денег на меценатство через соцсети. ЦБ сейчас разослал соответствующие указания в пластиковые организации, участвующие в пилотном проекте, извещает «Известия».

«У «Эгмонт» есть конструкция моментального обмена информацией. Подразумевается, что обмен данными меж ней и Росфинмониторингом усилится. Сие будет сделано из-за взросления террористической активности в странах ЕС и Сирии», — произнес источник газеты на банковском рынке.

По его словам, новые указатели пока применяют 11 больших банков, а со следующего года рекуперация индикаторов станет для пластиковых организаций обязательным. Инструкцию с свойствами операций, которые с высокой долей вероятности ориентируют на причастность к терроризму, ЦБ выслал по банкам, участвующим в полупроизводственном проекте. Получение этого документа изданию засвидетельствовать в трех кредитных организациях.

Новая конструкция индикаторов обяжет банки мешать(ся) операции лиц из окружения граждан, очутившихся в официальный перечень террористов в сайте финразведки. Также станут заблокированы платежи в пользу религиозных организаций, сопряженных с радикальной идеологией, пропагандой и вербовкой.

Около блокировку попадет и сбор лекарств на благотворительность через соцсети. Потому во многих из них впору зарегистрироваться под любым именованием, то под видом настаивающих помощь могут скрываться бандиты, которым нужны деньги для оплаты подвижной связи, покупки авиабилетов, в содержание или лечение раненых боевиков, объяснил источник, близкий к Росфинмониторингу.

«Банкам необходимо сложно: нужно будет мониторить соцсети, прослеживать операции фондов и религиозных объединений», — отметила руководящий партнер аудиторской компании «2К» Тома Касьянова.

Нововведение может умедлить проведение операций через филантропические фонды и религиозные объединения, считает финансовый эксперт Ирина Коженкова. Банки, тщательно проверяя каждую трансакцию, имеют все шансы затребовать дополнительные документы и больше четкие назначения платежа, добавила она.