База России привлек к административной ответственности после статье 15.27 Кодекса Российская Федерация об административных правонарушениях («Неисполнение условий законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем, и финансированию терроризма») управляющего (должностное лицо, выступающее единоличным исправным органом) небанковской кредитной организации «Вестерн Юнион ДП Восток». Заявление об этом опубликовано в сайте регулятора в пятницу, 16 июня.

Будто уточняется, должностное лицо привлечено к управленческой ответственности по части 1 вышеуказанной заметки КоАП. Она формулируется будто «Неисполнение законодательства в части организации и (либо) осуществления внутреннего контроля, никак не повлекшее непредставления сведений о операциях, подлежащих обязательному власти, либо об операциях, в отношении коих у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными лекарствами или иным имуществом, возникают недоверия, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее понятие названных сведений в уполномоченный орган с срывом установленного срока, за выпусканием случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 подлинной статьи».

Решение от 17 мая 2017 года № Ту вот-45-ДЛ-17-4721/3120 вступило в легитимную силу 6 июня. Топ-клерку вынесено предупреждение.

ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» — «дочка» интернациональной системы денежных переводов Western Union, выполняющая функции ее оператора в Рф. Должность председателя правления НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» брать в долг Евгения Зюбанова.

Более полно причины привлечения кредитных организаций к управленческой ответственности ЦБ в своих известиях не раскрывает. Портал Банки.ру делает отличное предложение финучреждению направить комментарий в news@banki.ru, и он полно опубликован в этой новости.