В Чеченской Республике прокуратура возбудила криминальное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Известно, что в межрайонной инспекции ФНС Рф № 6 по Чечне ООО «Стройпроф» отмечено в качестве юридического лица. Однако подтвержденное общество является фирмой-однодневкой, законной на подставное лицо.

Несмотря в отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, организациями, отыскивающимися в других регионах Российской Федерации, в расчетный счет общества перечислены денежные имущество в размере около 57 миллионов рублей.

Указанные денежные имущество путем совершения незаконных банковских операций обналичены с применением счетов физических лиц и в следующем выведены в наличное обращение.

Дружно заключению специалистов налоговой здание, в результате использования такой схемы отклонения от уплаты налогов стране причинен ущерб в размере, превышающем 18,3 миллионов рублей.

Прокуратурой Урус-Мартановского района вещества проверки направлены в орган заблаговременного расследования для решения вопроса о уголовном преследовании виновных персон. По результатам их рассмотрения возбуждено криминальное дело по ч. 1 ст. 172 УК Российская Федерация («Незаконная банковская деятельность»).